普通清潔工竟是127家外國公司董事？揭開真相出事了

不久前，新加坡警方查獲一起涉案金額高達389萬新元（約9,316萬元新台幣）的特大洗錢案。調查發現，涉案公司全部是外國人委託新加坡當地某服務公司註冊，公司高層清一色是外籍，除了一位名叫Tham Li Ling的新加坡籍當地董事。隨後警方深入調查這位Tham女士的資料，認為她大有來頭…

資料顯示，45歲的Tham女士先後在127家公司任職董事，目前還是84家公司的董事、四家公司的股東、一家公司的秘書，擔任董事的公司經手且可追蹤的贓物高達500萬新元（約1.1億元新台幣），因此被列為洗錢案的重要嫌疑犯。但奇怪的是，在2016年之前，Tham女士基本上沒有正經的工作經歷，學歷也還沒到中學畢業，職業發展堪稱飛躍。警方找上門後才發現，這位Tham董事，其實是一名兼職清潔女工！？


（示意圖）

Tham女士沒有接受過任何管理方面的培訓，也沒有管理公司或員工的經驗，對洗錢案一無所知，當董事純純是受人委託，只想賺點外快…由於家境貧困，Tham女士在中學三年級時就輟學打工，沒有文憑求職自然處處受阻，所以人到30多歲也沒有找到過一份穩定的工作，只能打體力工。

2015年的某天，一家名為「JJ&E」的新加坡企業服務供應商聯絡她。 「JJ&E」服務外國客人，為他們在新加坡當地註冊公司，但按《公司法》規定，外國客戶註冊成立的每家新加坡公司，都至少要擁有一名當地常駐董事，所以他們希望Tham女士能出任JJ&E註冊公司的當地董事，並答應給她酬金。


（註冊新加坡公司服務）

2016年開始，Tham女士搖身一變，從中學沒畢業的清潔女工，變成多家公司的董事…截止於2018年4月12日，她已經是127家公司的董事，之前也曾當過另外14家公司的董事，每家公司每年會給她2000新元（約47,895元新台幣），是她掛名的酬勞。

據Tham女士說，她在任職之前和任職期間沒有對這些公司做任何調查，也沒有詳細了解過外籍董事的資料，甚至不知道公司在經營什麼業務，更沒見過這些外籍董事們。公司財務方面，她沒有看過公司的帳目、銀行帳戶，到手的文件、支票本都直接寄給外國顧客，從頭到尾她只負責在公司的文件上簽名，拿錢辦事，連知情的程度都沒到…Tham女士原本還很開心能用這樣的方式輕鬆賺錢，完全沒有意識到這種做法的危險性。

據法庭文件顯示，Tham女士在2017年12月到2018年2月期間，在JJ&E註冊成立的三家公司做當地董事，這三家公司進行多起商業電子郵件洩露詐騙，銀行賬戶總共收到約389萬新元（約9,316萬元新台幣），都是詐欺所得…


（示意圖）

公司成立後，Tham女士就放棄所有當地銀行帳戶的控制權，無法存取這些公司的帳戶設施或銀行對帳單，帳戶由公司的外國董事掌控。但事發後，Tham女士身為公司的當地董事，自然被牽扯進詐騙事件，被告上法庭，儘管她對於自己的身分和處境毫無概念…

除了被指控違反《公司法》三項罪行，Tham女士還被指控在當三家公司董事期間沒有履行職責，沒有盡到監督和盡職調查的義務，導致這三家公司鑽空子，從外國詐騙受害者那裡取得非法收益。

審判過程中，Tham女士拼命向法官求情，稱自己從頭到尾什麼都沒做，對詐騙也是毫不知情，而且在發現公司有問題後也立刻辭職。最後法官酌情，判處Tham女士有期徒刑16天，5年內不能擔任公司董事。


（審判結果）

只能說，天下果然沒有白吃的午餐…